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最高人民法院关于审理自力保函纠纷案件若干问题的划定

(2016年7月11日最高人民法院审讯委员会第1688次集会经由过程,自2016年12月1日起实施)

《最高人民法院关于审理自力保函纠纷案件若干问题的划定》已于2016年7月11日由最高人民法院审讯委员会第1688次集会经由过程,现予宣布,自2016年12月1日起实施。

最高人民法院    

2016年11月18日

为准确审理自力保函纠纷案件,实在保护当事人的合法权益,服务和保障“一带一起”建立,增进对外开放,按照《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国涉外民事干系法令合用法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法令,分离审讯实践,订定本划定:

第一条 本划定所称的自力保函,是指银行或非银行金融机构作为开立人,以书面形式向受益人出具的,赞成在受益人恳求付款并提交契合保函要求的票据时,向其付出特定金钱或在保函最高金额内付款的许诺。

前款所称的票据,是指自力保函载明的受益人应提交的付款恳求书、违约声明、第三方签发的文件、法院讯断、仲裁判决、汇票、发票等表白发作付款到期变乱的书面文件。

自力保函能够依保函申请人的申请而开立,也能够依另外一金融机构的唆使而开立。开立人依唆使开立自力保函的,能够要求唆使人向其开立用以保障追偿权的自力保函。

第二条 本划定所称的自力保函纠葛,是指在自力保函的开立、打消、修正、让渡、付款、追偿等环节发生的纠葛。

第三条 保函具有以下情况之一,当事人主张保函性子为自力保函的,人民法院应予撑持,但保函未载明据以付款的票据和最高金额的除外:

(一)保函载明见索即付;

(二)保函载明合用国际商会《见索即付保函统一划定规矩》等自力保函买卖树模划定规矩;

(三)按照保函文本内容,开立人的付款任务独立于根底买卖干系及保函申请法律关系,其仅负担符合交单的付款义务。

当事人以自力保函纪录了对应的根底买卖为由,主张该保函性子为一般保证或连带包管的,人民法院不予撑持。

当事人主张自力保函合用担保法关于一般保证或连带包管划定的,人民法院不予撑持。

第四条 自力保函的开立工夫为开立人收回自力保函的工夫。

自力保函一经开立即见效,但自力保函载明见效日期或变乱的除外。

自力保函未载明可打消,当事人主张自力保函开立后不成打消的,人民法院应予撑持。

第五条 自力保函载明合用《见索即付保函统一划定规矩》等自力保函买卖树模划定规矩,或开立人和受益人在一审法庭辩说闭幕前分歧援用的,人民法院该当认定买卖树模划定规矩的内容组成自力保函条目的组成部分。

不具有前款情况,当事人主张自力保函合用相干买卖树模划定规矩的,人民法院不予撑持。

第六条 受益人提交的票据与自力保函条目之间、票据与票据之间外表符合,受益人恳求开立人根据自力保函负担付款义务的,人民法院应予撑持。

开立人以根底买卖干系或自力保函申请干系对付款任务提出抗辩的,人民法院不予撑持,但有本划定第十二条情况的除外。

第七条 人民法院在认定能否组成外表符合时,该当按照自力保函载明的审单尺度停止检查;自力保函未载明的,能够参照合用国际商会肯定的相干审单尺度。

票据与自力保函条目之间、票据与票据之间表面上不完全分歧,但其实不招致相互之间发生歧义的,人民法院该当认定组成外表符合。

第八条 开立人有自力检查票据的权益与任务,有权自行决议票据与自力保函条目之间、票据与票据之间能否外表符合,并自行决议承受或回绝承受不符点。

开立人已向受益人明白暗示承受不符点,受益人恳求开立人负担付款义务的,人民法院应予撑持。

开立人回绝承受不符点,受益人以保函申请人已承受不符点为由恳求开立人负担付款义务的,人民法院不予撑持。

第九条 开立人根据自力保函付款后向保函申请人追偿的,人民法院应予撑持,但受益人提交的票据存在不符点的除外。

第十条 自力保函未同时载明可让渡和据以肯定新受益人的票据,开立人主张受益人付款恳求权的让渡对其不发作效率的,人民法院应予撑持。自力保函对受益人付款恳求权的让渡有出格商定的,从其商定。

第十一条 自力保函具有以下情况之一,当事人主张自力保函权利义务停止的,人民法院应予撑持:

(一)自力保函载明的到期日或到期变乱届至,受益人未提交契合自力保函要求的票据;

(二)自力保函项下的对付金钱曾经局部付出;

(三)自力保函的金额已减额至零;

(四)开立人收到受益人出具的免去自力保函项下付款任务的文件;

(五)法律规定大概当事人商定停止的其他情况。

自力保函具有前款权利义务停止的情况,受益人以其持有自力保函文本为由主张享有付款恳求权的,人民法院不予撑持。

第十二条 具有以下情况之一的,人民法院该当认定组成自力保函狡诈:

(一)受益人与保函申请人或其他人勾通,假造根底买卖的;

(二)受益人提交的第三方票据系假造或内容虚伪的;

(三)法院讯断或仲裁判决认定根底买卖债务人没有付款或补偿义务的;

(四)受益人确认根底买卖债权已获得完整实行大概确认自力保函载明的付款到期变乱并未发作的;

(五)受益人明知其没有付款恳求权仍滥用该权益的其他情况。

第十三条 自力保函的申请人、开立人或唆使人发现有本划定第十二条情况的,能够在提起诉讼或申请仲裁前,向开立人居处地或其他对自力保函狡诈纠纷案件具有管辖权的人民法院申请中断付出自力保函项下的金钱,也能够在诉讼或仲裁历程中提出申请。

第十四条 人民法院裁定中断付出自力保函项下的金钱,必需同时具有以下条件:

(一)止付申请人提交的证据质料证实本划定第十二条情况的存在具有高度可能性;

(二)状况告急,不立刻采纳止付步伐,将给止付申请人的合法权益形成难以补偿的损伤;

(三)止付申请人供给了足以补偿被申请人因止付能够蒙受丧失的包管。

止付申请人以受益人在根底买卖中违约为由恳求止付的,人民法院不予撑持。

开立人在依唆使开立的自力保函项下曾经好心付款的,对保障该开立人追偿权的自力保函,人民法院不得裁定止付。

第十五条 因止付申请毛病形成丧失,当事人恳求止付申请人补偿的,人民法院应予撑持。

第十六条 人民法院受理止付申请后,该当在四十八小时内作出书面裁定。裁定该当列明申请人、被申请人和第三人,并包罗开端查明的究竟和能否答应止付申请的来由。

裁定中断付出的,该当立刻施行。

止付申请人在止付裁定作出后三十日内未依法提起自力保函狡诈纠葛诉讼或申请仲裁的,人民法院该当消除止付裁定。

第十七条 当事人对人民法院就止付申请作出的裁定有贰言的,能够在裁定书投递之日起十日内向作出裁定的人民法院申请复议。复议时期不截至裁定的施行。

人民法院该当在收到复议申请后十日内检查,并讯问当事人。

第十八条 人民法院审理自力保函狡诈纠纷案件或处置止付申请,能够就当事人主张的本划定第十二条的详细情况,检查认定根底买卖的相干究竟。

第十九条 保函申请人在自力保函狡诈诉讼中仅告状受益人的,自力保函的开立人、唆使人能够作为第三人申请参与,或由人民法院告诉其参与。

第二十条 人民法院经审理自力保函狡诈纠纷案件,可以解除公道疑心地认定组成自力保函狡诈,而且不存在本划定第十四条第三款情况的,该当讯断开立人停止付出自力保函项下被恳求的金钱。

第二十一条 受益人和开立人之间因自力保函而发生的纠纷案件,由开立人居处地或被告居处地人民法院统领,自力保函载明由其他法院统领或提交仲裁的除外。当事人主张按照根底买卖条约争议处理条目肯定统领法院或提交仲裁的,人民法院不予撑持。

自力保函狡诈纠纷案件由被恳求止付的自力保函的开立人居处地或被告居处地人民法院统领,当事人书面和谈由其他法院统领或提交仲裁的除外。当事人主张按照根底买卖条约或自力保函的争议处理条目肯定统领法院或提交仲裁的,人民法院不予撑持。

第二十二条 涉外自力保函未载明适用法律,开立人和受益人在一审法庭辩说闭幕前亦未就适用法律告竣分歧的,开立人和受益人之间因涉外自力保函而发生的纠葛合用开立人常常寓所地法令;自力保函由金融机构依法注销设立的分支机构开立的,合用分支机构注销地法令。

涉外自力保函狡诈纠葛,当事人就适用法律不能告竣分歧的,合用被恳求止付的自力保函的开立人常常寓所地法令;自力保函由金融机构依法注销设立的分支机构开立的,合用分支机构注销地法令;当事人有配合常常寓所地的,合用配合常常寓所地法令。

涉外自力保函止付保全法式,合用中华人民共和国法律。

第二十三条 当事人商定在海内买卖中合用自力保函,一方当事人以自力保函不具有涉外身分为由,主张保函独立性的商定无效的,人民法院不予撑持。

第二十四条 关于根据特户管理并移交开立人占有的自力保函开立保证金,人民法院能够采纳解冻步伐,但不得扣划。保证金账户内的金钱损失开立保证金的功用时,人民法院能够依法采纳扣划步伐。

开立人已实行对外付出任务的,按照该开立人的申请,人民法院该当消除对开立保证金响应部门的解冻步伐。

第二十五条 本划定实施后还没有终审的案件,合用本划定;本划定实施前曾经终审的案件,当事人申请再审大概人民法院根据审讯监督程序再审的,不合用本划定。

第二十六条 本划定自2016年12月1日起实施。

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